İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik bir soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli sayısı 211’e çıktı. Emniyetteki işlemleri biten 157 zanlı, sağlık kontrolünden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Daha önce adliyeye gönderilen 54 şüphelinin işlemleri ise halihazırda sürüyor. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke konuldu. İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde, Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili şubelerinin katkılarıyla yürütülen operasyonun, Türkiye’de faaliyet gösteren geniş bir yasa dışı finans ağını hedef aldığı ifade edildi.
Ekipler, adreslerinde bulamadığı 10 zanlıyı yakaladı. Böylece gözaltı sayısı 201’den 211’e yükseldi. Şüphelilerden 157’sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu kişiler Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi. Diğer 54 şüphelinin ise daha önce adliyeye gönderildiği öğrenildi. Soruşturmanın merkezinde Türkiye’de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında tespit edilen 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler var. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlendi. Bu merkezler ve finans ofislerine yönelik eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerin uyruklarına ilişkin tespitler, soruşturmanın uluslararası boyutunu gözler önüne seriyor. Zanlıların 9’unun İsrail, 11’inin Pakistan uyruklu olduğu öğrenildi. 25’inin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu belirlendi. Bu tablo, yapının yalnızca Türkiye’de değil, farklı kıtalara yayılan bir ağ üzerinden faaliyet yürüttüğüne işaret ediyor. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, çağrı merkezleri ve finans ofisleri üzerinden yürütülen faaliyetler, yasa dışı forex işlemleri kisvesi altında geniş bir mağdur kitlesi oluşturdu.
Yetkililer, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik el koyma ve bloke işlemlerinin soruşturmanın finansal ayağını oluşturduğunu belirtiyor. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına uygulanan bloke kararlarıyla yapının finansal akışının kesilmesi hedeflenirken, 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığı, 80 araç ve 12 mülk üzerindeki tasarruf yetkisi de kısıtlandı. Emniyet birimlerinin adreslerinde bulunamayan zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü, gözaltına alınanların emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Soruşturmanın, yasa dışı forex faaliyetleri üzerinden yürütülen uluslararası dolandırıcılık ağının tüm hücrelerinin tespit edilmesine yönelik genişletilerek sürdürüldüğü kaydedildi.
