Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre, İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 239 şüpheliden 175’i yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu yıl açtığı dört farklı soruşturmada, çağrı merkezi görünümündeki kimi firmaların, sosyal medya ile internette yayınladıkları forex ve kripto yatırım ilanları üzerinden yurt dışındaki kişilere bol kazanç sözü vererek onları kandırdığına ilişkin delillere ulaşıldı. Bu soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun eşgüdümünde; MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün katkısıyla sürdürüldü.
MASAK incelemeleri, MİT ile emniyet birimlerinin saptamaları ve Interpol kanalıyla toplanan yüzlerce mağdur başvurusu neticesinde, söz konusu firmaların ortaklık ve gerçek fayda sahibi yapılarında İsrail ile irtibatlı isimlerin çoğunlukta olduğu tespit edildi. Değişik ülkeleri hedefleyen örgütlü bir nitelik taşıyan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yapının, değişik dilleri konuşan müşteri temsilcileri üzerinden mağdurları sisteme kattığı, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturup mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği tespit edildi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise “hesap blokesi”, “vergi” gibi gerekçelerle yeniden para istendiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına gönderildiği belirlendi.
Operasyon kapsamında İstanbul ve Muğla’da 286 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılanmanın iki yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı saptandı. Soruşturma kapsamında 1,5 milyar lira tutarında mal varlığıyla birlikte 80 araç ve 12 mülk üzerine tedbir konuldu. Özellikle Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika’daki çok sayıda ülkeyi hedefleyen yapının, değişik ülkelerdeki mağdurları sisteme dahil ederek çalıştığı anlaşıldı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adalet Bakanı Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, teknolojiyi ve finans düzenini suç aletine dönüştüren yerli ve yabancı suç örgütleriyle mücadelenin kararlı biçimde süreceğini dile getiren Gürlek; suçtan sağlanan gelirin peşine düştüklerini, failleri, irtibatlarını ve suç gelirlerini açığa çıkarmak adına her türlü imkanı harekete geçirdiklerini ifade etti. Gürlek, “Mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecek” dedi.
MASAK’ın finansal analizleri, şüphelilerin kontrolündeki platformlara yatırılan paraların karmaşık bir transfer ağı üzerinden yurt dışına aktarıldığını gösterdi. Interpol üzerinden gelen mağdur başvurularının, yapılanmanın farklı kıtalarda nasıl bir ağ kurduğunu ortaya koyduğu ifade edildi. Soruşturma dosyasında, şirketlerin sahiplik yapısındaki İsrail bağlantılı isimlerin, farklı ülkelerdeki banka hesapları ve kripto cüzdanları üzerinden suç gelirlerini akladığı yönünde tespitler yer alıyor.
Yakalanan 175 şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, yurt dışında olduğu değerlendirilen bazı şüpheliler için uluslararası arama kararı çıkarılabileceği ifade edildi. El konulan mal varlıkları arasında şirket hesapları, lüks araçlar ve taşınmazların bulunduğu, bunların tasfiyesi için başlatılan sürecin sürdüğü kaydedildi. Yapılanmanın iki yıllık faaliyeti boyunca binlerce mağduru etkilediği, mağdur sayısının Interpol başvurularıyla netleşeceği belirtildi.
